Daniel Thomas, 300 bin sterlinden fazla sigorta dolandırıcılığı nedeniyle 4,5 yıl hapis cezası aldı

Readingli Daniel Thomas (46), City of London Police’ın Insurance Fraud Enforcement Department (IFED) tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Direct Line Group, Post Office ve Great Lakes Insurance SE’den 300.000 sterlinden fazla haksız talepte bulunmak üzere sahte kimlikler, uydurma belgeler ve çevrimiçi platformlar kullandığı iddiasıyla Southwark Crown Court’ta 1 Eylül’de 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılığın ayrıntıları

Savcılığa göre Thomas, Ekim 2020 ile Şubat 2022 arasında bir dizi sahte seyahat sağlık acil durumu tazminatı talebi sundu. Dosyadaki iddialar şunları içeriyor:

• Antigua’daki bir tatil köyünde kendisi ve ailesinin salmonella ve gastroenterit kaptığını iddia ettiği bir talepte, sahte doktorlar, web siteleri ve tedavi kayıtlarıyla desteklenen toplam 45.000 sterlin tutarında uydurma tıbbi belgeler ve faturalar sunduğu;
• Ağustos 2021’de Antigua’da ailesinin karıştığını ileri sürdüğü bir trafik kazası için tedavi aldıklarını belirten sahte belgelerle 150.000 sterlinlik bir talepte bulunduğu;
• Bazı talepleri sunmak için takma adlar kullanarak banka hesapları açtığı ve bunları kullandığının tespit edildiği;
• National Crime Agency (NCA) tarafından yapılan araç aramasında İspanyol pasaportları, banka kartları, tarih damgaları ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu şüphelenilen bir sürücü belgesinin bulunduğu; sonraki ev aramasında ise Antigua taleplerine ilişkin tıbbi belgelerin ele geçirildiği.

Soruşturma, kovuşturma ve ilgili araştırmalar

IFED, soruşturma sırasında NCA ile yakın çalıştı; yıl içinde iki birim daha önce 45 milyon sterlin değerindeki MDMA kaçakçılığı davasının finansal unsurları üzerinde birlikte çalışmış ve bu iki soruşturmanın örtüştüğü belirtildi. Thomas Mayıs 2026’da suçunu itiraf etti ve 1 Eylül’de mahkûm edildi.

Mahkeme sürecinde Thomas, suçlarını kumar ve uyuşturucu borçlarına bağladığını, Romanya kökenli çetelere yaklaşık 500.000 sterlin borcu olduğunu iddia etti; ancak IFED’in banka kayıtları ve cep telefonu verileri analizinde bunu destekleyecek kanıt bulunmadı. İnceleme, paranın lüks tatiller, düğünler, yüksek değerli araçlar ve alışverişe harcandığını gösterdi.

Yılın başlarında Thomas, NCA soruşturması kapsamında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 45 milyon sterlinlik MDMA kaçakçılığına ilişkin delilleri yok etme amaçlı karmaşık bir şema içinde yer alan üç kişilik grubun parçası olarak da hüküm giymişti.

Yetkililerin açıklamaları

Detective Constable Carley Parodi (IFED, City of London Police): “Bu sonuç, sektör ile kolluk kuvvetleri arasındaki yakın iş birliğinin suçluları adalete teslim edebildiğini gösteriyor. Thomas, sigorta sektörünü kişisel kazanç sağlamak için sömürdü. Bizim görevimiz dürüst poliçe sahiplerini korumak ve sigorta endüstrisinin bütünlüğünü desteklemektir.”

Carl Mather (Aviva, Special Investigations Unit Manager): “Daniel Thomas, önemli meblağları sigortacılardan elde etmeye çalışmak için birden fazla kimlik ve uydurma belgeler kullanarak sofistike bir dolandırıcılık organize etti. Bugünkü ceza bu suçun ciddiyetini yansıtıyor. Bu tür davalar, dolandırıcılık tespiti ve soruşturmalarına yapılan yatırıma neden ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Bu vakada dikkat ve güçlü kontroller şüpheli faaliyetleri tespit edip daha fazla kaybı önlemeye yardımcı oldu. Sonucun elde edilmesini memnuniyetle karşılıyor ve dolandırıcıların adalete teslim edilmesi ile müşterilerin korunması çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.”

Joseph Lupoli (National Crime Agency, Senior Investigating Officer): “NCA görevlileri Daniel Thomas’ı bir uyuşturucu davasını sabote etmeye çalışmakla araştırırken, sigorta şirketlerini yüzbinlerce sterlinden fazla dolandırma girişiminde bulunduğuna dair önemli kanıtlar keşfettik. City of London Police ile yakın çalışarak bu bilgilerin onların köklü soruşturmasına iletilmesini sağladık; bu da Thomas’ın ek bir hapis cezası almasıyla sonuçlandı.”

Kaynak: Insurance Edge

• #City of London Police
• #Daniel Thomas
• #Direct Line Group
• #Great Lakes Insurance
• #IFED
• #insurance fraud
• #Post Office
• #Southwark Crown Court