Finans suçlarıyla mücadelede kurumlar arası işbirliği gerekliliği

Finans suçlarıyla mücadelede işbirliği gerekliliği

Singapur’da düzenlenen Asya Bankacılık, Finans ve Sigorta Zirvesi’nde sektör temsilcileri, organize finans suçlarına karşı bankalar, sigorta şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliğinin gerekli olduğunu belirtti.

Standard Chartered yöneticisi Nauman Bashir, kurumların ürün ve gelir alanında rekabet edebileceğini, ancak dolandırıcılık ve suç önleme konusunda birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

OCBC’den Royston Soon, dolandırıcılıkla mücadelenin günlük işbirliği gerektirdiğini, şüpheli hesapların dondurulması ve çalınan paranın izinin sürülmesi için Singapur Polisi ile yakın çalıştıklarını aktardı.

Bankaların sektör grupları üzerinden ortak stratejiler geliştirdiği, ayrıca polis ve Singapur Para Otoritesi öncülüğünde kurulacak ortak portal sayesinde geçmiş işlemler incelenerek bilinen dolandırıcılık hesaplarıyla bağlantılı müşterilerin tespit edilebileceği belirtildi.

Panelde, yapay zekanın dolandırıcılık tespitinde yararlı olduğu ancak insan muhakemesi ve hesap verebilirliğin gerekli olmaya devam ettiği vurgulandı.

Deloitte’tan Jamie King, finans kurumlarının artık tekil dolandırıcılardan çok organize suç şebekeleriyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle paylaşılan istihbarat, davranış analitiği ve güvene dayalı izleme yöntemlerinin önem kazandığını söyledi.

King ayrıca dolandırıcılık, kara para aklamayla mücadele ve siber güvenlik ekiplerinin daha yakın çalışması gerektiğini belirtti.

Liberty International Insurance yöneticisi David Tam, sigorta işlemlerinin sonunda banka hesaplarına bağlandığını ifade ederek sektörler arası işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Konuşmacılar, finansal suçların sınır ötesi yapısı nedeniyle finans kurumlarının yanı sıra düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri, telekom şirketleri ve teknoloji firmalarının da ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

• #dolandırıcılıkla mücadele
• #finans suçları
• #kurumlar arası işbirliği